证券代码：833711 证券简称：卓易科技 主办券商：国信证券
上海卓易科技股份有限公司
关于投资深圳市诺亚信高科技集团有限公司的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
本公司拟将深圳市诺亚信高科技集团有限公司（以下简称“诺亚信”）注册资本增加至3350.7853元。即新增注册资本150.7853万元， 其中，本公司以现金4500万元认缴增资150.7853万元，占注册资本的 4.5%。本次对外投资不构成关联交易。
根据《公司法》、《公司章程》及公司《对外投资决策制度》的规定，本次对外投资属于董事会审议事项，无需提交公司股东大会审议。公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：
（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；
（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净公资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”公司2015年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为370,537,894.29元，期末净资产额为308,794,784.07元。本次对外投资金额为45,000,000 元，公司购买资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为12%、购买资产净额（以成交金额计算）占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为15%。
（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；
（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净公资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”公司2015年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为370,537,894.29元，期末净资产额为308,794,784.07元。本次对外投资金额为45,000,000 元，公司购买资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为12%、购买资产净额（以成交金额计算）占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为15%。
综上，本次交易事项预计未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》关于重大资产重组标准的规定，不构成重大资产重组。
(二)审议和表决情况
2017年4月14日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资深圳诺亚信
高科技集团的议案》。
(三)交易生效需要的其他审批及有关程序
本次投资无需政府有关部门特殊批准，报当地工商行政管理部门办理登记手续即可。
二、投资标的的基本情况
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式为现金。
本次对外投资的出资来源为公司自有资金。
(二)投资标的的基本情况
名称：深圳市诺亚信高科技集团有限公司
统一社会信用代码：914403007152416841
注册地：深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区扶贫奔康工程厂房2#
经营范围：监控设备的研发；家用电器、通讯设备的销售；货物及技术进出口；商务信息咨询服务。随身听、音响、电话机、DVD机、通讯产品、移动电话机、监控设备的生产加工及销售；净水机、水处理设备配件、五金配件、智能家用电器、饮水机的生产与销售。
诺亚信增资前后各投资人的投资规模和持股比例：
投资前 投资后
股东名称 注册资本 持股比 注册资本 持股比
（万元） 例 （万元） 例
（%） （%）
李接华 27,539,673.54 86.06% 27,539,673.54 82.19%
刘庆丁 739,518.62 2.31% 739,518.62 2.21%
深圳市招科发展
投资企业（有限合 3,720,807.84 11.63% 3,720,807.84 11.10%
伙）
卓易科技 - - 1,507,853 4.50%
合计 32,000,00……
01月07日 18:14
