惠州市创仕实业有限公司是显示模组及触控行业的国内前十大研发及制造商，是广东省500强企业及100强制造企业。截至去年底，公司投资总额超过10亿元人民币，工厂面积110000平方米，员工2600多人，研发、工程技术人员、销售人员、管理人员达到459人。公司目前拥有国内最先进的全自动和半自动生产线。触摸屏和液晶显示模组生产每月出货量达到250万片的规模，全国名列13，实现产值达11.8亿元人民币。

由于去年市场环境发生巨大变化，触摸屏整体毛利率快速下滑，成本大幅增长，包括台湾胜华科技等大量触摸屏厂倒闭，严重打击了银行对相关企业的信心，公司出现融资困难，加上公司经营不当，至去年底资金链完全断裂，企业陷入破产危机。

自公司债务危机出现以来，在当地政府和各级领导的关怀支持下，各方债权人和公司全体员工保持了高度的理性和克制，极力达成了合力挽救创仕的宝贵共识，积极采取措施取得了可喜的成效。

一、现状和成效

1、由创仕公司战略投资人汇美公司牵头，债权人代表（包括4家银行、31家民间借贷方、240家供应商和供应链债权人）和公司股东侯晓波、杨彦彬，在当地政府的支持和见证下达成共识，成立了创仕公司债权人联席会议，并由公司股东委托其对公司下一步运营行使决策和监督职能，各方一致认为拯救创仕是唯一出路，承诺为创仕公司恢复生产提供稳定和谐的内、外部环境。目前工厂设施完好、生产生活秩序井然；

2、全力以赴解决危机遗留的工人工资发放问题。在政府严格监管下，各方积极参与，通过变现创仕非抵押资产、着力追收应收账款等方式共支付员工工资约1200多万元，占拖欠员工工资总额的60%。近日我们正配合法院追收应付账款。而创仕公司通过部分复工逐步恢复产能开展自救，汇美公司通过委托加工等方式注资投入复工工作，除少部分用于复工人员工资现结现付外，其他收款都将用于支付前期拖欠的员工工资。

3、各方同意冻结现状，共同授权有资质的专业结构对创仕所有债权债务进行审计确权。明确了以公司上市、兼并收购和回购股份等作为创仕下步经营目标，为彻底解决公司债务危机指明了清晰的路径和方向。目前审计工作已拟定由中信会计师事务所承担，并于下个月进场开展工作。

4、各方齐心协力为创仕减负，支持创仕公司重整发展。一是政府同意部分复工极大地凝聚了客户信心，创仕公司的大部分优质客户均表示希望延续后面订单的合作。如XK（HW系列）、HX、YD等经常到公司实地考察具体指导，ZX、HX等部分客户提前汇款未到期货款支持创仕发放工资。YY、HB、ZT（KP系列）等第一时间下订单支持创仕公司复工。二是31家民间借贷债权人不仅于2015年1月6号开会同意自2014年11月份起停息，而且选出代表协调劝说个别偏激行为人。三是以中国银行为主导，联合汇丰银行、平安银行、华润银行等债权银行，一致同意延期创仕公司欠款三年且免半年利息，后续还款周期从每月变更为每季度。四是264家供应商建立联动机制，主动调停个别债权人闹事，轮流安排在现场值班护厂。五是创仕公司原有管理团队优化整合，公司骨干核心成员坚守岗位，驻厂全体员工情绪稳定，自愿延迟领取公司拖欠的工资，大家决心团结一致，努力拼搏，共渡难关，对创仕公司的进一步发展充满信心。

经过各方的艰苦努力，最大限度保持了创仕公司的行业规模和地位，为公司盘活重整及进一步发展创造了有利条件。

二、现存优势和下步打算

创仕公司目前具有许多不可替代的优势，面临极佳发展机遇。

1、公司所处行业处于快速增长期，市场容量大。由于公司处于行业细分市场领先地位，国家一带一路建设也为创仕公司二次创业带来新的机遇。

2、公司技术优势凸出，拥有提升OGS强度等多项专利；技术团队非常优秀：公司研发及工程技术骨干都有服务于业界国际一流大厂的经验；公司拥有优质的客户资源：服务的客户全部是国内一线品牌客户和国际品牌客户；公司拥有集成化的产业链：可生产触摸屏、液晶模组及背光，可提供OGS，Oncell及产品全贴合等等；公司不断向自动化转型：拥有最先进的自动化和半自动化生产线，COG自动线改造已获得成功；公司拥有优秀和具有丰富经验的创业和管理团队，许多员工对工厂感情深厚，员工队伍稳定。

3、公司风险可控，债权债务均已公开化，各方对创仕公司的整体价值均已认可，债务剥离可操作性强。由于各方目标利益一致，为创仕发展打造了一个强有力的助推平台。由汇美公司提供原材料采购资金支持，为创仕公司摆脱融资压力，专注产品创新、品质提升和快速拓展产业规模提供了条件。

4、公司通过危机处理，实现了强化管理、优化流程和降低成本的明显转变。精简人员，在保留核心团队和保证产能基础上大幅度下降间接人员人数。同时，通过产线调整，对外租赁耗能最大的COVER车间，保留对公司营业额和利润贡献最大的模组和触摸屏工厂，既强化了工厂的核心竞争力，又节约了水电和人力成本等；而以利润为导向的产能安排将极大提高公司的盈利能力。预计2016年公司销售达到10亿元以上，利润近亿元，提供就业岗位约3000个。

汇美创仕一家

侯总和供委合影