以下为中兴通讯公告全文

　　

　　中兴通讯股份有限公司

　　

　　第七届董事会第三十二次会议决议公告

　　

　　本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　

　　中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2018 年 6 月29 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第七届董事会第三十二次会议的通知》。2018 年 7 月 5 日，公司第七届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）以电视电话会议方式在公司深圳总部等地召开，本次会议由董事长李自学先生主持，应到董事 8 名，实到董事 7 名，委托他人出席董事 1 名（独立非执行董事吴君栋先生由于工作原因未能出席本次会议，已书面委托独立非执行董事 Yuming Bao（鲍毓明）先生行使表决权），公司监事会成员及相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

　　

　　谨此提述本公司于 2018 年 6 月 12 日发布的《关于重大事项进展及复牌的公告》。公司董事会收到赵先明先生、徐慧俊先生、庞胜清先生、熊辉先生、邵威琳先生分别向公司董事会提交的《辞职报告》，赵先明先生提出辞去公司总裁职务，徐慧俊先生、庞胜清先生、熊辉先生提出辞去公司执行副总裁职务，邵威琳先生提出辞去公司执行副总裁兼财务总监职务；上述人员已分别确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。

　　

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　

　　一、审议通过《关于聘免高级管理人员的议案》，决议内容如下：

　　

　　1、同意不再聘任赵先明先生为公司总裁。

　　

　　表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　

　　2、同意不再聘任徐慧俊先生、张振辉先生、庞胜清先生、熊辉先生、邵威琳先生为公司执行副总裁，不再聘任邵威琳先生为公司财务总监。

　　

　　表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　

　　3、同意聘任徐子阳先生为公司总裁。

　　

　　表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　

　　4、同意聘任王喜瑜先生、顾军营先生、李莹女士为公司执行副总裁；并同意聘任李莹女士兼任公司财务总监。

　　

　　表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　

　　上述新任高级管理人员（简历请见附件 1）任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时（即 2019 年 3 月 29 日）止。

　　

　　赵先明先生、徐慧俊先生、张振辉先生、庞胜清先生、熊辉先生、邵威琳先生将不在公司任职。

　　

　　公司独立非执行董事发表如下独立意见：

　　

　　本次聘任的高级管理人员符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格，本次高级管理人员的聘免程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意关于公司高级管理人员的聘免决定。

　　

　　截至本公告日，赵先明先生、徐慧俊先生、张振辉先生、庞胜清先生、熊辉先生分别持有公司 A 股 488,636 股、756,851 股、218,400 股、733,682 股、10,000股。赵先明先生、徐慧俊先生、张振辉先生、庞胜清先生、熊辉先生、邵威琳先生离任后，相关股份变动仍遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。

　　

　　特此公告。

　　

　　中兴通讯股份有限公司董事会

　　

　　2018 年 7 月 5 日

　　

　　中兴通讯新任高级管理人员简历

　　

　　徐子阳，男，1972 年出生。1994 年毕业于电子科技大学物理电子技术专业，获得工学学士学位。1998 年加入中兴通讯，1998 年至 2011 年历任中兴通讯南京研发中心 GSM 产品线开发部程序员、科长，PS 开发部长，核心网副总经理，核心网产品总经理；2011 年至 2013 年任中兴通讯 MKT 四分部总经理分管欧美系统产品；2014 年至 2016 年任中兴通讯子公司中兴通讯（德国）服务有限公司总经理；2016 年至今任中兴通讯总裁助理及无线经营部 CCN 核心网产品线产品总经理。

　　

　　王喜瑜，男，1974 年出生。1995 年毕业于北方交通大学（现易名为“北京交通大学”）电力牵引与传动控制专业，获得工学学士学位；于 1998 年毕业于北方交通大学铁道牵引电气化与自动化专业，获得工学硕士学位。1998 年加入中兴通讯，1998 年至 2007 年历任中兴通讯 CDMA 事业部工程师、项目经理、开发部长、副总经理等职；2008 年至 2016 年任中兴通讯无线经营部无线架构部部长兼无线研究院副院长、院长等职；2016 年至今担任中兴通讯副 CTO 兼总裁助理；2014 年至今任中兴国通通讯装备技术（北京）有限公司等 7 家中兴通讯附属公司董事/总经理；2017 年至今任珠海国兴睿科资本管理有限公司董事。

　　

　　顾军营，男，1967 年出生。中兴通讯执行董事。1989 年毕业于沈阳航空工业学院航空工程系飞行器制造专业，获得工学学士学位；于 2002 年毕业于北京理工大学管理工程专业，获得工业工程硕士学位，具备研究员职称。1989 年至 2003 年历任 211 厂工艺员、车间主任、处长、副厂长、副厂长兼副书记；2003 年至 2009 年历任中国航天时代电子公司人力资源部部长/党委工作部部长、经理部部长、总经理助理；2008 年 6 月至 2008 年 12 月兼任航天时代置业发展有限公司总经理；2009 年至今任中国航天电子技术研究院院长助理，同时兼任中国时代远望科技有限公司董事；2009 年至 2017 年先后兼任中国时代远望科技有限公司总经理、北京华峰测控技术有限公司董事长、北京航天赛德科技发展有限公司董事长、航天电工集团有限公司副董事长；2017 年至今任航天时代电子技术股份有限公司（一家在上海证券交易所上市的公司）副总裁、航天物联网技术有限公司董事长。

　　

　　李莹，女，1978 年出生。1999 年毕业于西安交通大学，获得管理学学士及工学学士学位；于 2002 年毕业于西安交通大学管理科学与工程专业，获得管理学硕士学位。2002 年加入中兴通讯，2002 年至 2018 年 1 月历任中兴通讯成本战略办公室负责人、物流财经部部长、产研财经部部长、财经管理部副部长、财经管理部副主任；2018 年 1 月至今任财经管理部主任；2017 年至今任深圳市中瑞检测科技有限公司、南京兴通未来置业有限公司监事；2018 年起任中兴通讯集团财务有限公司董事。